Правильная проверка личности подписантов – одна из основных обязанностей нотариуса. Существует три основных метода идентификации подписывающих лиц, каждый из которых имеет свой набор рекомендаций, процедур и сложностей.
Метод 1: Удостоверение личности
Возможно, самым распространенным способом идентификации подписантов является использование удостоверений личности. Однако с сотнями различных видов удостоверений, выдаваемых правительством, и миллионами жителей США, у которых нет правильных удостоверений, этот метод не всегда так прост, как кажется.
Некоторые штаты, включая Калифорнию и Флориду, предоставляют конкретные списки приемлемых удостоверений личности. Другие предоставляют список обязательных элементов удостоверения, позволяя нотариусам принимать любое удостоверение, содержащее необходимые элементы.
Например, Техас требует, чтобы удостоверение было выдано федеральным правительством или правительством какого-либо штата и содержало фотографию и подпись. Техас также позволяет нотариусам принимать актуальный иностранный паспорт в качестве удостоверения личности, но только для нотариальных действий, связанных со сделками по недвижимости.
Другие штаты не имеют ни списка конкретных удостоверений личности, ни обязательных элементов удостоверения, поэтому решение о приемлемости удостоверения остается на усмотрение нотариуса. В таких случаях NNA рекомендует следовать Кодексу профессиональной ответственности нотариуса (Стандарт III-B-1) при запросе удостоверения личности.
Метод 2: Личное знакомство
Основываясь на “личном знакомстве”, вы знаете подписывающее лицо лично и готовы поручиться за него.
Все штаты, кроме Калифорнии, позволяют нотариусам идентифицировать подписывающие лица через личное знание.
Рекомендации по данному методу варьируются от штата к штату. Техас позволяет нотариусу заверять документ для лица, “лично известного” нотариусу, но не предоставляет дополнительных деталей. Флорида определяет личное знание как “знакомство, основанное на общении с индивидуумом, которое устанавливает личность индивидуума хотя бы с обоснованной уверенностью”.
Когда вы поручаете за личность, вы должны быть уверены в своих знаниях. В случае ошибки могут возникнуть серьезные последствия: от потенциального наказания до уголовных санкций.
Метод 3: Достоверные идентифицирующие свидетели
Многие штаты позволяют использовать одного или двух достоверных идентифицирующих свидетелей для идентификации подписывающего лица. При этом методе третья сторона должна знать подписывающее лицо и готова подтвердить его личность, фактически действуя как “человеческий идентификационный документ”
Некоторые штаты требуют, чтобы идентифицирующий свидетель знал как подписывающее лицо, так и нотариуса. Другие штаты не имеют такого требования, если идентифицирующие свидетели представляют удовлетворительные доказательства своей личности, такие как удостоверение личности (например, в штате Техас изменили свои законы в 2018 году, чтобы разрешить использование достоверных идентифицирующих свидетелей, предоставляющих квалифицированный идентификационный документ нотариусу, в дополнение к достоверным свидетелям, лично известным нотариусу).
Всегда проверяйте законы своего штата, прежде чем принимать достоверных свидетелей в качестве доказательства личности. Некоторые штаты не разрешают использование достоверных идентифицирующих свидетелей для нотариальных действий. Если ваш штат разрешает использование достоверных свидетелей, обязательно следуйте всем требованиям вашего штата, например, проведению клятвы или заверению для свидетеля.
Нотариусы во всех штатах несут юридическую ответственность за проверку личности своих клиентов для определенных нотариальных актов, и они могут подвергаться гражданской, уголовной и административной ответственности, если они не выполняют это должным образом.
Рекомендуем к прочтению:
В чем разница между традиционной нотаризацией и удаленной электронной нотаризацией в США
Безвизовый рай. Паспорт какой страны позволит вам посетить наибольшее количество стран без визы
Грин-карта. Топ-5 причин почему вам могут отказать в получении
